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Meldepflicht für Bareinkäufe über 15.000 Euro05.04.2002
Nach Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen
zum 'Geldwäschegesetz' [1]
Mitte April 2002 sind Händler von hochpreisigen Produkten, Buchprüfer,
Immobilienmakler, Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
sowie Notare und Anwälte verpflichtet, der Abteilung zur Prävention
von Geldwäsche "Unitat de Prevenció del Blanqueig"
(UPB) Geld- oder Werttransaktionen, die zur Geldwäsche benutzt
werden könnten, mitzuteilen. ________________________ 1 Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors procedents de la delinqüència internacional [ zurück zum Text ] 2 Vgl. o.V.: Els comerços hauran de declarar totes les vendes de més de 15.000 euros en efectiu [CA], in: Diari d'Andorra - Dd'A, 2002, Nr. 3641, vom 4. April, S. 6 [ zurück zum Text ] 3 Vgl. Sánchez, F. J.: Els joiers consideren que el reglament contra el blanqueig els pot perjudicar [CA], in: Diari d'Andorra - Dd'A, 2002, Nr. 3642, vom 5. April, S. 3 [ zurück zum Text ]
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Überwachung ist Tyrannei |
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Version: 10.2, letzte Bearbeitung: 30. Januar 2018 |